Descripción del puesto

• Enviar reportes oficiales a las entidades reguladoras como la Superintendencia y la UAF.
• Diseñar políticas internas para evitar riesgos legales y proteger la reputación de la empresa.
• Capacitar al personal sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento ilícito.
• Detectar y reportar operaciones sospechosas a las autoridades correspondientes.
• Informar al equipo sobre leyes, normas y procedimientos relacionados con cumplimiento.
• Crear y actualizar documentos clave, como el Programa Anual de Cumplimiento y la Matriz de Riesgos.
• Preparar informes para la alta dirección sobre el estado del cumplimiento.
• Revisar y proponer manuales y políticas que aseguren el cumplimiento legal.
• Evaluar riesgos y presentar resultados a la Junta Directiva.
• Dar seguimiento a reportes internos sobre actividades inusuales o incumplimientos.
• Mantener registros actualizados en sistemas físicos y digitales.
• Monitorear clientes de alto riesgo y mantener listas internas.
• Analizar transacciones y comportamientos para detectar posibles riesgos.
• Coordinar con Recursos Humanos la verificación de antecedentes de colaboradores y directivos.
• Atender hallazgos de auditorías y corregir debilidades detectadas.
• Monitorear medios de comunicación para identificar riesgos emergentes.

Requisitos

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Contabilidad o carreras afines.
• Deseable especialización o certificación en cumplimiento, prevención de lavado de dinero o auditoría.
• Mínimo 3 a 5 años en roles relacionados con cumplimiento normativo, auditoría o gestión de riesgos.
• Experiencia previa en relación con entidades reguladoras (UAF, Superintendencia).
• Normativa panameña sobre prevención de BC/FT/FPADM.
• Manejo de sistemas de monitoreo y gestión documental (ej. Ibis).
• Elaboración de matrices de riesgos y programas de cumplimiento.

Beneficios